• الرئيسية

فحص وكشف الاحتيال والمخاطر

فحص وكشف الاحتيال والمخاطر

وصف الدورة

 

المقدمة

 

يعد فحص وكشف الاحتيال والمخاطر من أهم العمليات التي تقوم بها الشركات للحفاظ على سلامة أنشطتها التجارية وحماية مواردها المالية. تعد هذه الدورة التدريبية فرصة حيوية لتعلم أساليب وأدوات فحص الاحتيال وتقنيات الكشف عن المخاطر، وكيفية تطبيقها بفعالية في البيئات المالية المتنوعة.

 

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

 

  • تعريف المشاركين بمفاهيم الاحتيال والمخاطر المالية.
  • تعلم أساليب الكشف عن الاحتيال والممارسات غير القانونية.
  • تطبيق تقنيات فحص الاحتيال والتحقيق الداخلي.
  • فهم أساليب تقييم المخاطر وإدارتها في الشركات.
  • استخدام أدوات التحليل البياني لاكتشاف الأنماط غير المعتادة.
  • تطوير مهارات التواصل والتقارير الفعّالة في إبلاغ النتائج.
  • تنفيذ استراتيجيات الوقاية والتدابير الوقائية للحد من المخاطر المحتملة.

 

الفئات المستهدفة

 

  • محللون ماليون ومراجعون داخليون.
  • مسؤولون عن الأمن المالي وإدارة المخاطر.
  • موظفو الشركات المالية والمؤسسات المالية.
  • مدراء الامتثال والمراقبة الداخلية.
  • كل من يعمل في مجالات الاستشارات المالية والتدقيق.
مخطط الدورة

 

الوحدة الأولى: مقدمة في فحص وكشف الاحتيال

 

  • تعريف الاحتيال المالي وأشكاله
  • أهمية فحص وكشف الاحتيال في المؤسسات
  • مبادئ وأسس فحص الاحتيال
  • الفرق بين الاحتيال والأخطاء المالية
  • دور المراجعين الداخليين في كشف الاحتيال

 

الوحدة الثانية: أساليب فحص الاحتيال المالي

 

  • أساليب وتقنيات فحص الاحتيال
  • استخدام البيانات المالية لكشف الاحتيال
  • تحليل الأنماط المالية المشبوهة
  • أدوات الفحص المالي الإلكترونية
  • تطبيقات عملية لفحص الاحتيال المالي

 

الوحدة الثالثة: أدوات وتقنيات كشف الاحتيال

 

  • أدوات كشف الاحتيال المالي التقليدية والحديثة
  • استخدام البرمجيات والتكنولوجيا في كشف الاحتيال
  • تحليل البيانات الضخمة لكشف الأنشطة المشبوهة
  • دور الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال
  • أمثلة عملية على استخدام الأدوات في كشف الاحتيال

 

الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر المالية

 

  • مفهوم المخاطر المالية وأنواعها
  • أساليب تحليل المخاطر المالية
  • تطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر
  • تقييم وتحليل التأثير المالي للمخاطر
  • أمثلة عملية على إدارة المخاطر المالية

 

الوحدة الخامسة: تقديم التقارير والإجراءات الوقائية

 

  • كيفية إعداد تقارير شاملة حول الاحتيال والمخاطر
  • تقديم التوصيات للإدارة وأصحاب المصلحة
  • تطوير سياسات وإجراءات وقائية لمنع الاحتيال
  • تدريب الموظفين على كشف الاحتيال وإدارة المخاطر
  • تحسين نظام الرقابة الداخلية لتعزيز الأمان المالي
دورات ذات صلة

قد تعجبك الدورات

فحص وكشف الاحتيال والمخاطر
الرمز المرجعي F-1508 :
:تاريخ
08 12 نوفمبر 2026
المكان: المنامة
اللغة العربية:
السعر: 4425 £

وصف الدورة التدريبية

المقدمة

يعد فحص وكشف الاحتيال والمخاطر من أهم العمليات التي تقوم بها الشركات للحفاظ على سلامة أنشطتها التجارية وحماية مواردها المالية. تعد هذه الدورة التدريبية فرصة حيوية لتعلم أساليب وأدوات فحص الاحتيال وتقنيات الكشف عن المخاطر، وكيفية تطبيقها بفعالية في البيئات المالية المتنوعة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
  • تعريف المشاركين بمفاهيم الاحتيال والمخاطر المالية.
  • تعلم أساليب الكشف عن الاحتيال والممارسات غير القانونية.
  • تطبيق تقنيات فحص الاحتيال والتحقيق الداخلي.
  • فهم أساليب تقييم المخاطر وإدارتها في الشركات.
  • استخدام أدوات التحليل البياني لاكتشاف الأنماط غير المعتادة.
  • تطوير مهارات التواصل والتقارير الفعّالة في إبلاغ النتائج.
  • تنفيذ استراتيجيات الوقاية والتدابير الوقائية للحد من المخاطر المحتملة.

الفئات المستهدفة

  • محللون ماليون ومراجعون داخليون.
  • مسؤولون عن الأمن المالي وإدارة المخاطر.
  • موظفو الشركات المالية والمؤسسات المالية.
  • مدراء الامتثال والمراقبة الداخلية.
  • كل من يعمل في مجالات الاستشارات المالية والتدقيق.

مخطط الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة في فحص وكشف الاحتيال

  • تعريف الاحتيال المالي وأشكاله
  • أهمية فحص وكشف الاحتيال في المؤسسات
  • مبادئ وأسس فحص الاحتيال
  • الفرق بين الاحتيال والأخطاء المالية
  • دور المراجعين الداخليين في كشف الاحتيال

الوحدة الثانية: أساليب فحص الاحتيال المالي

  • أساليب وتقنيات فحص الاحتيال
  • استخدام البيانات المالية لكشف الاحتيال
  • تحليل الأنماط المالية المشبوهة
  • أدوات الفحص المالي الإلكترونية
  • تطبيقات عملية لفحص الاحتيال المالي

الوحدة الثالثة: أدوات وتقنيات كشف الاحتيال

  • أدوات كشف الاحتيال المالي التقليدية والحديثة
  • استخدام البرمجيات والتكنولوجيا في كشف الاحتيال
  • تحليل البيانات الضخمة لكشف الأنشطة المشبوهة
  • دور الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال
  • أمثلة عملية على استخدام الأدوات في كشف الاحتيال

الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر المالية

  • مفهوم المخاطر المالية وأنواعها
  • أساليب تحليل المخاطر المالية
  • تطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر
  • تقييم وتحليل التأثير المالي للمخاطر
  • أمثلة عملية على إدارة المخاطر المالية

الوحدة الخامسة: تقديم التقارير والإجراءات الوقائية

  • كيفية إعداد تقارير شاملة حول الاحتيال والمخاطر
  • تقديم التوصيات للإدارة وأصحاب المصلحة
  • تطوير سياسات وإجراءات وقائية لمنع الاحتيال
  • تدريب الموظفين على كشف الاحتيال وإدارة المخاطر
  • تحسين نظام الرقابة الداخلية لتعزيز الأمان المالي