• الرئيسية

أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس

أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس

وصف الدورة

 

المقدمة

 

تعتبر التحقيقات المالية من الأدوات الأساسية لضمان نزاهة العمليات المالية وكشف الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال والاختلاس. مع تزايد تعقيد الجرائم المالية، أصبح من الضروري تزويد المحققين الماليين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاكتشاف ومنع هذه الأنشطة. تهدف هذه الدورة إلى تقديم أسس التحقيق المالي وتقنيات كشف الاحتيال والاختلاس، مع التركيز على الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

 

ستُمكِّن هذه الدورة المشاركين من فهم الأساليب والتقنيات المستخدمة في التحقيق المالي وكشف الاحتيال، بالإضافة إلى كيفية تطبيق هذه الأساليب لتحسين النزاهة المالية داخل مؤسساتهم. سيتم استعراض أمثلة عملية ودراسات حالة لتحسين فهم المشاركين وتطبيق ما تعلموه في بيئة عملهم.

 

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

 

  • فهم أسس ومبادئ التحقيق المالي.
  • تطوير مهارات كشف الاحتيال والاختلاس.
  • استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في التحقيق المالي.
  • تحليل البيانات المالية لاكتشاف الأنشطة غير القانونية.
  • إعداد تقارير التحقيق المالي.
  • تطبيق أفضل الممارسات في التحقيق المالي.
  • تحسين القدرة على منع الاحتيال والاختلاس في المؤسسات.

 

الفئات المستهدفة

 

  • المدققون الداخليون.
  • المحاسبون.
  • مدراء المالية.
  • المحققون الماليون.
  • مسؤولو الامتثال والمخاطر.
مخطط الدورة

 

الوحدة الأولى: مقدمة في التحقيق المالي

 

  • تعريف التحقيق المالي وأهميته.
  • أهداف التحقيق المالي.
  • الفرق بين التدقيق المالي والتحقيق المالي.
  • دور المحقق المالي في المؤسسات.
  • الأخلاقيات والمعايير المهنية في التحقيق المالي.

 

الوحدة الثانية: تقنيات كشف الاحتيال والاختلاس

 

  • أنواع الاحتيال المالي والاختلاس.
  • مؤشرات الاحتيال والاختلاس.
  • أدوات وتقنيات كشف الاحتيال.
  • استخدام التكنولوجيا في كشف الاحتيال.
  • دراسة حالات عملية لكشف الاحتيال.

 

الوحدة الثالثة: جمع وتحليل الأدلة المالية

 

  • خطوات جمع الأدلة المالية.
  • تحليل البيانات المالية لاكتشاف الأنشطة غير القانونية.
  • استخدام البرامج التكنولوجية في تحليل الأدلة.
  • توثيق الأدلة المالية وتحليلها.
  • إعداد تقارير التحقيق المالي.

 

الوحدة الرابعة: إعداد وتنفيذ خطط التحقيق المالي

 

  • خطوات إعداد خطة التحقيق المالي.
  • تقنيات إجراء المقابلات والتحقيقات.
  • تقييم وتحليل الأدلة المجمعة.
  • تنفيذ إجراءات التحقيق المالي.
  • تطبيق أفضل الممارسات في التحقيقات المالية.

 

الوحدة الخامسة: منع الاحتيال والاختلاس

 

  • تطوير نظم الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال.
  • استراتيجيات تعزيز النزاهة المالية في المؤسسات.
  • دور التدقيق الداخلي في منع الاحتيال.
  • التوعية والتدريب على منع الاحتيال.
  • دراسة حالات عملية لمنع الاحتيال والاختلاس.
دورات ذات صلة

قد تعجبك الدورات

أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس
الرمز المرجعي F-1653 :
:تاريخ
30 نوفمبر 04 ديسمبر 2026
المكان: نيويورك
اللغة العربية:
السعر: 5900 £

وصف الدورة التدريبية

المقدمة

تعتبر التحقيقات المالية من الأدوات الأساسية لضمان نزاهة العمليات المالية وكشف الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال والاختلاس. مع تزايد تعقيد الجرائم المالية، أصبح من الضروري تزويد المحققين الماليين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاكتشاف ومنع هذه الأنشطة. تهدف هذه الدورة إلى تقديم أسس التحقيق المالي وتقنيات كشف الاحتيال والاختلاس، مع التركيز على الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال. ستُمكِّن هذه الدورة المشاركين من فهم الأساليب والتقنيات المستخدمة في التحقيق المالي وكشف الاحتيال، بالإضافة إلى كيفية تطبيق هذه الأساليب لتحسين النزاهة المالية داخل مؤسساتهم. سيتم استعراض أمثلة عملية ودراسات حالة لتحسين فهم المشاركين وتطبيق ما تعلموه في بيئة عملهم.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
  • فهم أسس ومبادئ التحقيق المالي.
  • تطوير مهارات كشف الاحتيال والاختلاس.
  • استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في التحقيق المالي.
  • تحليل البيانات المالية لاكتشاف الأنشطة غير القانونية.
  • إعداد تقارير التحقيق المالي.
  • تطبيق أفضل الممارسات في التحقيق المالي.
  • تحسين القدرة على منع الاحتيال والاختلاس في المؤسسات.

الفئات المستهدفة

  • المدققون الداخليون.
  • المحاسبون.
  • مدراء المالية.
  • المحققون الماليون.
  • مسؤولو الامتثال والمخاطر.

مخطط الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة في التحقيق المالي

  • تعريف التحقيق المالي وأهميته.
  • أهداف التحقيق المالي.
  • الفرق بين التدقيق المالي والتحقيق المالي.
  • دور المحقق المالي في المؤسسات.
  • الأخلاقيات والمعايير المهنية في التحقيق المالي.

الوحدة الثانية: تقنيات كشف الاحتيال والاختلاس

  • أنواع الاحتيال المالي والاختلاس.
  • مؤشرات الاحتيال والاختلاس.
  • أدوات وتقنيات كشف الاحتيال.
  • استخدام التكنولوجيا في كشف الاحتيال.
  • دراسة حالات عملية لكشف الاحتيال.

الوحدة الثالثة: جمع وتحليل الأدلة المالية

  • خطوات جمع الأدلة المالية.
  • تحليل البيانات المالية لاكتشاف الأنشطة غير القانونية.
  • استخدام البرامج التكنولوجية في تحليل الأدلة.
  • توثيق الأدلة المالية وتحليلها.
  • إعداد تقارير التحقيق المالي.

الوحدة الرابعة: إعداد وتنفيذ خطط التحقيق المالي

  • خطوات إعداد خطة التحقيق المالي.
  • تقنيات إجراء المقابلات والتحقيقات.
  • تقييم وتحليل الأدلة المجمعة.
  • تنفيذ إجراءات التحقيق المالي.
  • تطبيق أفضل الممارسات في التحقيقات المالية.

الوحدة الخامسة: منع الاحتيال والاختلاس

  • تطوير نظم الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال.
  • استراتيجيات تعزيز النزاهة المالية في المؤسسات.
  • دور التدقيق الداخلي في منع الاحتيال.
  • التوعية والتدريب على منع الاحتيال.
  • دراسة حالات عملية لمنع الاحتيال والاختلاس.